近期多个平台出现“假借合规交易所招聘、诱导用户出租账号”的新型诈骗手法，已有不法分子利用招募助理、矿工、客服的名义，诱骗求职者完成身份验证并将账号与银行卡绑定。请务必提高警惕，严格守护自己的 交易账户安全 与个人信息。
诈骗流程拆解：为何“高报酬”会变成“帮信罪”？
- 伪装招聘
骗子在社群或通讯软件发布“零经验、月入 5 万+”的招聘信息，号称工作内容仅为“协助入金”“新用户注册”。 - 敦促开户
要求受害人下载某合规交易所 App，以“完成任务即可领奖金”为由，引导其完成 身份认证、银行卡绑定，甚至开启 API 权限。 - 接管账号
取得账号密码后，骗子立即修改绑定手机号、邮箱，并快速把账号变成“洗钱通道”。 - 后果转嫁
当警方追查资金流向时，受害求职者的名字已记入黑名单，账户被冻结，还可能被认定 帮助信息网络犯罪活动罪。
一眼识别假招聘的 3 个信号
- 岗位描述含混：“岗位”没有技术门槛，只要“配合身份认证”就能日薪千元。
- 报酬前置但验证极严：先承诺高额回报，却要求提供 交易所账号密码 与完整证件正反面。
- 官方身份难验证：招聘方所用的邮箱、LINE、Telegram 账户，均未出现在该交易所的 官方公告 列表。
防范求职诈骗的 4 个立即行动
- 只信任官方渠道
任何招聘信息，先对照交易所的【官方公告】与“防诈骗声明”。 - 绝不共享账号
包括 登录密码、谷歌验证码、银行卡密码、API Key，这些都是个人资产的“最后防线”。 - 启用双重验证
为邮箱、手机、交易所账号分别开启 2FA，并设置独立且高强度的密码。 - 发现异常立即申诉
若已泄露资料，请第一时间联系平台 客服冻结账户，并拨打 165 反诈骗专线备案。
已中招怎么办？
- 第 1 步：在交易所 App 内提交“账号被盗申诉”，截图聊天记录、转账订单。
- 第 2 步：携带身份证正本与相关证据，前往户籍地派出所备案。
- 第 3 步：主动联系银行，申请 止付 与账户保护，防止进一步损失。
现场还原：小丽“轻松兼职”变噩梦
小丽在 Telegram 看到“招募客服助理”的信息，对方声称“只需提供交易所账号即可每日领 888 元”。她按指引完成了验证并透露密码，结果 3 天后收到银行风控通知：其账号因异常大额入金出金被冻结。小丽这才意识到自己沦为“洗钱人头”，在警方建议下提交 自诉材料，配合调查近三个月才恢复账户，却留下了金融黑名单记录。
常见问题 FAQ
Q1：我只是把账号借给朋友，也算犯罪吗？
A：若对方用来洗钱或诈骗，根据《刑法》第 29 条，你仍可能被认定为“帮助犯”，请立即收回权限并留存沟通证据。
Q2：官方招聘会在 Tele 或 LINE 上私聊吗？
A：不会。正规交易所的招录流程一定通过官网或官方邮件，不会要求加入私密群或私下索取账号。
Q3：能否用“子账号”规避风险？
A：子账号同样受主账号实名控制，一旦发生涉案资金，主绑定的身份仍需承担法律责任。
Q4：怎样才能验证招聘方是否为官方？
A：两种办法：
- 直接与该交易所的 客服工单系统 核实邮箱后缀；
- 在官方社群频道搜索 HR 昵称并比对身份标识。
Q5：我已将身份证照片发给对方，可以撤回吗？
A：照片无法撤回，但你可以立刻：
- 在公安“互联网+政务服务”平台申请遗失挂失；
- 在交易所更新 KYC 打码照片。
Q6：收到不明来源的高额转账怎么办？
A：切勿转出，即刻截图记录，报警并同步提交平台客服，说明资金非本人操作。
官方信息总汇（可直接保存）
- 网站：交易所官网 HTTPS 域名以 top-level 正规域名为准
- 客服邮箱：support@官方域名
- 举报通道：App → 我的 → 客服 → 反诈骗专线
- Police 备案：携带身份证、Match 聊天记录、交易流水到辖区派出所
写在最后
保护个人信息绝不是一句口号，而是每位加密资产用户的必修课。当“高薪”“零门槛”扑面而来的那一刻，请先给自己一个 30 秒的冷静期：若真如此轻松，为什么需要你的 个人安全账户 来操作？保持警醒，与交易所和执法机关共同构建安全、合规的数字金融环境，才能让诈骗分子无处可逃。